最前线 | 数字货币场外交易再度繁荣?用户每月通过Skype完成数十亿美元交易

芦荟 · 2018-04-04
场外交易,这种正常交易平台之外的带有高度匿名性且无法追踪的私人交易方式正在吸引着众多投资者。

去年9月受中国央行禁令影响,场外交易(OTC·Over The Counter market)一度兴起,而随着全球大型交易所屡遭黑客入侵,以及即时通讯软件推出相关服务,这类地下交易方式正再度繁荣。

路透社4月3日报道,约20位场外交易商(如富有的投资者、比特币矿商、支付处理商以及越来越多的对冲基金)的每月交易量已达数十亿美元。

他们避开交易所,与人通过微软即时通讯平台Skype来达成协议,并通过银行转账和数字货币钱包转账完成场外交易。据悉,此类场外交易商成交量累计增长10倍,现在每天常处理超过1亿美元的交易。 

无独有偶,据覆盖范围最广的比特币场外交易平台LocalBitcoins最新数据显示,本年度三月的最后一周该平台比特币交易量也已反弹至7500 万美元,加拿大和欧洲市场创下历史新高。越南、墨西哥、坦桑尼亚、秘鲁以及委内瑞拉等地的比特币交易量也纷纷上涨,创造新高。

可以看到,无论通过C2C还是B2C的模式,场外交易,这种正常交易平台之外的带有高度匿名性且无法追踪的私人交易方式正在吸引着众多投资者。

这并不是场外交易首次受到关注。此前,中国监管层收紧数字货币交易政策,也曾引发场外交易成交数量的小高峰。

除政策原因之外,出于对一次性过大交易额可能引起公开交易市场价格波动的担忧,部分大单客户们也更愿意选择此类“简洁快速”的交易手段,避免因价格波动过大而带来的利益损失。

而此次场外交易再度繁盛的背后,原因或更在于近期黑客袭击大型交易所事件频发降低交易信心,以及依次进入数字交易市场的即时通讯软件们为场外交易提供了更多的渠道

全球大型交易所遭黑客入侵的概率正在提升,今年1月日本交易所CoinCheck遭到黑客攻击,共有5.26亿XEM(约4亿美元)被盗,成史上数字货币最大盗窃案;3月8日,币安同样遭到黑客攻击,多名网友反应持有币种被出售。此前,大型加密货币交易所Bithumb、Youbit、Bitfinex及OKEx也都曾遭黑客入侵。

交易所陷入安全隐患之际,另一边即时通讯软件们也在蠢蠢欲动,意欲分羹数字货币交易市场。1月10日,即时通讯巨头LINE公司注册“LINE金融公司”,提供包括数字货币交易在内的金融服务.今年3月,Kakao上线区块链单元,意在加码其数字货币交易业。不少进军区块链的即时通讯软件如telegram,beechat,除主打加密通信之外,也在提供着数字资产钱包的功能。

但值得注意的是,尽管场外交易业务正在增长,仍正面临着缺乏明确规则缺乏监管的问题,对于缺失KYC(Know your customer,充分了解你的客户)政策的场外交易平台来说,其分散隐蔽性与不可追溯性也正在成为高风险的温床。

据路透报道称,场外交易商们也正在期冀与监管机构的合作,以促进增强这个发展中的市场的透明度。

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