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为确保加密货币交易遵守反洗钱监管要求 韩国将对三家本土银行实施检查

36cup · 2018-04-09
本次接受检查的三家银行分别是:韩国农协银行、韩国国民银行、以及KEB Hana Bank。

根据韩国金融服务委员会(FSC)发布的信息表示,他们将会对三家本土银行实施检查,已确定他们为加密货币交易所提供的服务是否遵守反洗钱监管要求。

据悉,韩国金融服务委员会将会在4月19-25日开展检查工作,确保银行符合合规性要求。本次接受检查的三家银行分别是:韩国农协银行(NongHyup)、韩国国民银行(KB Kookmin)、以及KEB Hana Bank。

今年二月,韩国金融服务委员会要过该国银行禁止向虚拟匿名账户提供加密货币交易服务,以防止洗钱、或通过加密货币交易非法流出资金。之后,韩国六家本土银行开始按照监管要求实施系统改造,除了上述提到的三家银行之外,另外三家为新韩银行、韩国中小企业银行(IBK)和韩国光州银行(JB)。

值得一提的是,韩国农协银行是当地最大的两家加密货币交易所Coinone和Bithumb的服务合作伙伴。

据悉,调查人员将会检查这些银行是否遵守各种监管规则,包括反洗钱和客户数据提供情况。与此同时,韩国监管机构还在继续强化监管,旨在填补当地加密货币经济的剩余法律空白,包括今年六月即将发布的加密货币新税法。

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