“1元一条”,谁在倒卖我的快递信息?

豹变2021-06-11
卖快递信息,能日赚2万

编者按:本文来自微信公众号“豹变”(ID:baobiannews),作者:马慧,编辑:张洋,36氪经授权发布。

以“你的快递丢了”为由的诈骗案件常常发生,你以为是自己没有保护好信息,但其实从你下单的那一刻起,就有快递料商在盯着订单信息,他们找到快递流转的各个节点,以1-2元1条的价格买走,然后再倒卖给东南亚诈骗集团,形成一条隐秘而完整的产业链。

五月末的一天,广州云浮市的一位宝妈戴玉和新疆某学院的一位女学生都接到了一个陌生电话,电话那头是自称快递员的男人,开口就说,“你买的快递件丢了。”

男人继续说,“我们会进行双倍赔付,麻烦您加一下客服的微信”。如果她们照“快递员”的指引做,就会落入诈骗陷阱。“客服”会诱导她们填写银行账号、手机号,以及获取验证码,银行卡里的钱就会转入“骗子”的账户里。

“快递员”,可能潜伏在东南亚的某个山区,他们大概率是被诈骗集团骗到那里,在一个封闭的院落里,每天学习诈骗话术,给目标人群打电话。

诈骗集团以4元左右一条的价格,购买数以万计的快递信息,来获取受害者的信息,包括电话、住址、所购产品,而这些信息在业内被称为“快递料”。

在戴玉和新疆学生接到电话的前一天,两人的“快递料”被挂在一个匿名APP蝙蝠上,作为买卖双方交易前的测试料流通。一个泄露自一家美妆旗舰店,一个泄露自广州一家快递站点,出料方还在APP上组建了一个二十人的快递数据交易群

出料方来源复杂,有快递员、有快递站点、有网店店主、有快递中转站,任何接触快递信息的人,都有可能成为出料方。他们一般以1-2元一条的价格把“快递料”卖给料商,料商收集大量的“快递料”批量供给诈骗集团,从中赚取差价。

以买卖“快递料”为核心,已经形成一条完整地下的产业链,出料方-料商-诈骗集团通过隐蔽的渠道来完成交易

出料方、料商、诈骗集团依靠“快递料”大发横财,而遭殃的是“快递料”的主人,他们不是简单的信息泄露,有人因此被骗数十万甚至百万元。

4天骗走10万元

苏美怎么也没想到,买两瓶沐浴露,被骗了4.39万元。

收到快递的当天,她发现沐浴露少了一瓶,询问商家之后,接到北京一个“韵达快递员”的电话,对方说想要进行快递理赔,公司流程需要苏美从一些平台借款到银行卡账户,把钱转到他们公司账户,公司再把借出来的钱还给她。

苏美觉得太麻烦,但架不住对方说,这是公司信誉问题,就算她不要,公司也要理赔。于是,苏美先用“借呗”借了3万块,转到自己的银行卡上,通过银行转账2万给对方,剩下的9980元(扣除手续费)通过微信扫码支付,后又从小米金融APP中借了9000元,加上存款4900元共4.39万元,通过取款机银行卡转存,打到对方账户上。

因为苏美借款非常顺利,对方一度再要求她继续借款,被苏美发觉后报警。

事情发生在2019年3月,给苏美打电话的是一个刚成立4天的诈骗团伙。他们一共6个人,在4天内骗到了10万元,用的骗术正是“快递件丢失,为你理赔”。

诈骗团伙和受害者交流的过程非常简单,反复地拨打电话,4天里打了上千个,有的未接,有的挂断,有的说签收了,但只要有人愿意加微信,扫描二维码,输入银行卡号,或者去网贷平台借钱,诈骗团伙就有巨额的获利。

《豹变》翻看裁判文书网2020年法院宣判的数十起以“快递丢失”名义诈骗的案例,涉案金额从数万到数百万不等。诈骗集团能轻易得手,要点在于他们能准确说出受害者的姓名、快递公司、订单号,甚至是购买的物品信息,很容取得受害者信任。

这些“快递料”,诈骗集团可以轻松从料商那里获得,价格只要4元一条,要多少有多少。

匿名交易,母婴客户最值钱

诈骗公司的成功,必须依靠料商,而料商是一个神秘的群体。他们恪守的一条原则是,不要透露自己的个人信息,不用手机打电话,甚至不在QQ上发送和快递相关的字眼。

他们找“快递料”的方式,是频繁地加QQ群,比如快递低价群、返现群,或是潜伏在活跃的快递贴吧,然后发出“收实时快递件”,或是更隐晦的说法,“优质快递项目,日赚500-5000元,兼职不影响本职工作。”

这样做的好处是避免“实时快递”等敏感词,也会吸引不明就里的快递人士,一位料商告诉《豹变》,“等他们明白怎么回事(是诈骗)后,再让他们决定做不做,这样比直接去说的效率更高。”

实时快递是指未签收的快递,料商会要求签收时间最好不少于15个小时,或是今晚到快递站点,明天派送。

快递的价格最好在20-500元内,品类涉及车载、化妆品、婴儿玩具等,其中母婴类是上品,收料价每单会高出1元。一位料商解释说,下游(诈骗团伙)对母婴类人群有一套固定的话术,他们更好突破。

料商基本只收四通一达的快递信息,极兔快递的物品单价不高,还很容易被“客户”放弃索赔,也不要京东、顺丰,因为很难看到面单信息。

实时快递件的收件价在1块到2元不等,料商的出料价在4块左右,一个“快递料”的差价是1元至2元,正常情况下,每次500起收,保守推算料商一个月至少有2万左右的收益。而如果和中转站合作,一天就能有几千到上万的单量,日赚2万也有可能。

料商都知道买卖快递料的风险,所以交易非常谨慎。

王运是今年才开始做料商,他会不断加群,发完消息后,又很快退出来,如果有人找上来,王运不会多说,直接让人加蝙蝠号。

蝙蝠是一款匿名加密的通讯APP,会员能一键撤回消息,聊天消息、数据库文件都是加密的,有人截屏用户可以立马收到报告。

和王运一样,收料商都不会在QQ上直接传输数据,而会转至蝙蝠或百度云。

结算时还要用到虚拟货币平台,进行交易,收款会直接回流到填写的支付宝账号,但不留下记录。哪怕这样,王运还购买了多个支付宝账号,还有多个蝙蝠账号,一旦账号上加的人过多,就换号。

在料商们忙着规避风险时,高昂的利润先带来内卷和黑吃黑。在买料市场的交易中,没有第三方平台,只能靠摸索和信任。

王运见过行业里有人装作料商,收价三四块,第一次会正常结款,一旦交易量变大,立马拿料跑路。有人假装快递站点出货,拿出几张快递面单,称手里有上千的量,但要货先付50%的定金。料商求料心切,付完定金,对方就不见了。

缅甸北部这些年发展成了国内电信诈骗团伙首选之地,诈骗团伙通过各种渠道收集包括“快递料”在内的个人信息,然后冒充公检法机关执法、刷单返现、快递理赔、骗贷、投资理财、杀猪盘等方式,实施诈骗。

近年来,全国各地加大了打击境外诈骗犯罪的力度,有地方出台政策,拟对在境外缅北搞电信诈骗的当地相关人员注销户口;还有地方对滞留缅北窝点拒不返回人员采取“十个一律”惩戒措施,严审子女就学等。

王运已经感受到缅甸的震荡,他的下游承接“快递料”的工作室关了大半,王运手上甚至囤积了十几万过期的“快递料”。

不过,王运还不想放弃,诈骗作案集中在每年的3月到8月,王运还想继续捞一把,找到一个稳定的货源,继续向还留在缅甸的工作室供货。

这就意味着,“你的快递件丢失”诈骗还会继续。

谁是内鬼?

料商的上游是任何跟快递信息接触的人。

他们在劝说快递相关人员入局时,往往会提到,“很难查出这个快递信息是谁泄露的”,因为经手的人太多了。

一个快递件经过下单、揽件、装车、中转、分配和派件,对应网店、揽件员、揽件网点、中转站、派件网点、派件员,任意环节都有可能泄露。料商想拉拢的也是这条线上的人,包括网店运营人员、仓库管理人员、快递员,以及快递站老板、快递代发的云仓老板。

《豹变》获悉的一份千人快递料,就泄露自一家美妆旗舰店,信息包括电话、地址、姓名和购买产品信息。料商透露,这是固定合作的一个店铺运营人员给出的数据。

一位料商称,快递基层员工更容易拉拢,因为回报高,甚至达到对方工资的两倍

以快递员为例,据2020年发布的《全国快递员基层从业现状调查》,超五成快递员月收入不超过5000元,月收入超过1万元的仅占1.3%。快递价格战,严重挤压了快递员的生存空间,一位北京朝阳区的快递员透露,目前的派件费在1元以下,每天派送300单,一天的派件收入也不足300块。

对比之下,有料商给出的诱惑是:只要每天给我几百单,一个月就有上万元的收益。一位快递云仓的老板向《豹变》透露,在员工每月结单时,都有一份当月揽收和派件的客户信息存根,这些很容易被泄露。

一位北方县级市的前快递点加盟商向《豹变》透露,快递员每天派件300-500单,能接触的单件不多,派件时间又紧张,但他也表示,只要有钱,这些都不是事。

料商透露,快递加盟点是他们最喜欢合作的对象。因为加盟点自主招聘快递员,与总部的关系更为松散。上述前加盟商透露,一个县城分公司的快递单量就有20万,后台数据由加盟商掌控,层级越高,越容易拿到数据。

虽然快递公司对数据有一定保护,比如数据可以浏览但难以导出。不过,一位正在出售“快递料”的快递站点员工表示,“料子是一条条复制的”,他还表示,每天单量5千起,需要预定,有时晚上12点给料,有时凌晨2点给料。

《豹变》从该员工手上获得的快递数据,指向一家广州的快递分公司,《豹变》随机验证,这些人已经接到快递丢失的理赔电话。

快递公司内部泄露信息也有先例。2020年,圆通快递被曝出内部私售40万条个人信息,2020年,有人在暗网上兜售圆通10亿快递数据。

事实上,2017年,中国邮政、顺丰、京东曾经掀起面单加密的风潮,即手机号码的中间四位数以“*”代替,百世快递和EMS也对用户信息进行隐藏,圆通也将手机号码、姓名和地址做了相应处理。

不过,即使面单做了处理,也有专家认为,“隐形面单”只能隐去包装上的泄露,快递公司的监守自盗需要监管,现在来看,监管需要从店铺开始

因为一下单,你的信息就可能就被泄露了。

你遭遇过什么电话诈骗吗?

+1
17

好文章,需要你的鼓励

参与评论
评论千万条,友善第一条
后参与讨论
提交评论0/1000
36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

推送和解读前沿、有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业