金融犯罪
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最高法：从严惩治金融犯罪，守护人民群众“钱袋子”安全
最高人民法院今日召开新闻发布会，介绍依法惩治金融犯罪工作情况，2017年至2022年8月，全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件11.71万件，18.63万名被告人被判处刑罚。下一步，法院将进一步加大惩处犯罪力度，依法从重从严惩处非法集资、操纵证券、期货市场、内幕交易、洗钱等金融犯罪，加大财产刑处罚和执行力度，切实做好案件审判、财产处置和维护稳定工作，确保政治效果、法律效果和社会效果的统一。（央视新闻）
2022-09-22
证监会：上半年作出行政处罚决定98份，罚没金额合计38.39亿元
证监会8月7日通报，上半年，证监会按照国务院金融委“严厉打击上市公司财务造假和操纵市场、内幕交易等证券欺诈行为。今年1月-6月新增各类案件165件，办结154件，向公安机关移送涉嫌证券犯罪案件和线索共59件，作出行政处罚决定98份，罚没金额合计38.39亿元。（中证网）
2020-08-07
检察日报：正确区分金融创新与金融犯罪
《检察日报》刊文称，针对当前金融犯罪案件高发多发的状况，要依法惩治证券期货犯罪、涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪。在办理金融领域案件时，既要依法持续加大对金融犯罪的打击力度，也要坚持罪刑法定的基本原则，慎重对待金融领域出现的新情况、新问题，正确区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限，正确区分金融创新与金融犯罪，在惩治犯罪的同时依法保护创新发展。
2018-12-17
联璧金融、钱妈妈等超40名P2P平台外逃嫌犯已被公安缉捕
近日，根据公安部官网的消息，自今年6月P2P网贷发生“爆雷潮”、一些涉嫌犯罪的平台高管外逃以来，经过连续3个多月的时间，公安部部署的“猎狐行动”工作组相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名。包括“联璧金融”案犯罪嫌疑人侬某、“钱妈妈理财APP”案犯罪嫌疑人刘某翰等。（新京报）
2018-10-27
监管升级，部分海外注册ICO交易平台微信号已被屏蔽
ICO“出口转内销”已经引起国内监管当局的警觉，并督促相关部门采取措施；监管部门人士透露，只要是针对国内用户的金融欺诈犯罪，不管在境内境外，都要管。“该抓人要抓，只要是针对国内用户的金融欺诈犯罪，不管在境内境外，都要管，正在督促有管部门屏蔽境外交易所平台的IP地址。”一位知情人士透露。（财新）
2018-03-06
