犯罪活动
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北京市场监管局：警惕“元宇宙”等炒作，防范新型非法集资
近年来，打着“元宇宙”“NFT”（非同质化代币）等新概念实施非法集资开始冒头。这些犯罪活动往往以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。北京市场监管局发布风险提示：对新型非法集资套路保持警惕，对当下热门概念炒作保持冷静，千万不要被新事物迷惑。任何新事物但凡与投资理财绑定，十有八九是骗局。（央视新闻）
2023-02-07
人民日报时评：打击“非法引流”不应头痛医头脚痛医脚
人民日报时评文章指出，随着科技不断进步，网络违法犯罪手段也不断翻新，滋生出多种“非法引流”形态的网络黑灰产业。在“非法引流”这条黑灰产业链中，既有下游从事违法犯罪活动的“黑流量”买家，也有上游提供作案设备、支付服务的商家。因而，打击“非法引流”犯罪活动，不应头痛医头、脚痛医脚，而要着眼上中下游全产业链，铲除“非法引流”的土壤。
2021-09-15
公安部：严打自媒体“网络水军”违法犯罪，关闭大V账号1100余个
针对自媒体“网络水军”敲诈勒索等违法犯罪活动突出的情况，今年以来，公安部组织各地公安机关成功侦破自媒体“网络水军”团伙犯罪案件28起，抓获犯罪嫌疑人67名，关闭涉案网站31家，关闭各类网络大V账号1100余个，涉及被敲诈勒索的企事业单位80余家。（央视）
2018-12-08
两部门：重点整治以虚拟货币为幌等四类网络传销
从1月17日召开的全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉，公安部、国家工商总局决定对网络传销违法犯罪活动开展联合整治。此次联合整治行动，重点查处以下四类网络传销活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络传销活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络传销活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销活动；四是跨境操纵实施的网络传销活动。同时，对于网络传销组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员，依法严肃查处。（澎湃）
2018-01-19
中国互金协会：比特币等日渐成为走私、洗钱工具
中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。提示中称，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。
投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。
提示中还指出，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据。
2017-09-13
