交易风险
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东方材料就收购TD TECH股权提示风险：存在华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险
36氪获悉，东方材料就收购TD TECH 51%股权事项提示风险，本次交易存在少数股东华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险；华为官方声明中除行使优先收购权外，拟采取的后续措施包括终止对TDTECH及其下属企业的有关技术授权，未来若发生以上情况，可能对TD TECH业务发展产生不利影响。
2023-04-10
上交所：本周对*ST西源等风险警示股票重点监控
36氪获悉，2月13日至2月17日，上交所对*ST西源、*ST未来、*ST 荣华、*ST泽达、*ST紫晶等风险警示股票进行重点监控，对157起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了自律监管措施，对25起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对11起上市公司重大事项等进行专项核查, 向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。
2023-02-17
上交所：本周对*ST泽达等风险警示股票进行重点监控
上交所：本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异动股票，以及近期异常连续下跌股票进行重点监控，对83起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对31起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。（证券时报）
2022-12-30
央行：自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落
36氪获悉，据中国央行官网，9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性；成员单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导，进一步提升帮助企业避险的服务水平；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。
2022-09-28
多家券商提示中通客车交易风险，券商人士：没收到交易所相关（窗口指导）文件
19日，一则关于中通客车交易“窗口指导”的传闻也流传甚广。当天盘后，中信证券在官网发布了关于“中通客车”交易风险提示，这也是中信证券罕见在官网针对单只个股发布交易风险提示。此外，中泰证券、兴业证券等券商也均在各自官网发布了关于“中通客车”的交易风险提示。某券商人士向记者表示，“我们没收到交易所相关（窗口指导）文件，并且一般只发ST或者*ST的交易风险提示，所以应该不会针对中通客车发布。”.（每经网）
2022-07-20
财政部、证监会：加强收入舞弊风险的评估与控制
财政部、证监会发布关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知。通知指出，要加强收入舞弊风险的评估与控制。一是关注为粉饰财务报表等目的虚增收入或提前确认收入，为报告期内降低税负、转移利润等目的少计收入或延后确认收入等相关风险。二是关注客户资信调查，交易合同商业背景的真实性，资金资产交易的真实性，销售模式的合理性和交易价格的公允性等内部控制流程和控制措施的有效性。（第一财经）
2022-03-18
经济日报评论：“币圈”须持续“缩圈”
虚拟货币绝非一本万利的投资产品，要增强风险意识，树立正确的投资理念，远离相关交易炒作活动，还可以主动参与到整治中来，及时举报相关违法违规线索。只要形成整治虚拟货币炒作的强大合力，“币圈”也将持续“缩圈”。（经济日报）
2021-08-10
支付宝推出首个反欺诈AI客服
今日，支付宝 “叫醒热线”宣布升级152防骗套餐，正式推出首个反欺诈AI客服：当用户遭遇诈骗风险时，支付宝会阻止交易，还会通过AI客服主动打电话给用户，揭示骗局风险。目前这一服务已试运行半年，其中刷单类骗局劝阻成功率高达90%。（IT之家）
2020-09-17
传瑞信拟进行业务重组，合并投资银行及资本市场部门
据知情人士称，瑞信计划进行业务重组，将连续几季亏损的投资银行及资本市场部门，合并至再度增长的环球市场交易部，同时研究合并风险及合规部门。报道指出，瑞信行政总裁戈特斯坦正寻求加强控制，并改善投资银行部门的表现。他希望通过有关重组来提高证券部门的盈利能力，并加强风险监督。（智通财经）
2020-07-29
ICO交易潜藏风险涌动，互金协会连发两次警示
1月12日，互金协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》。1月26日，互金协会又发布了《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》。互金协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。（证券日报）
2018-02-03
新华社：坚决遏制炒币之风
新华社发布时评称，在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。监管对于虚拟货币交易风险频频预警，对于非法融资更是果断叫停，是对互联网金融秩序的维护，也是对投资者利益的保护。一些另类投资仍游走在法律的边缘，监管部门要积极掌握动向，对投资者们进行充分的监管提示和风险预警。
2017-09-20
本次清理整顿的虚拟货币交易场所是指以互联网为主要渠道的平台设施
9月15日下午，北京市互联网金融风险专项整治工作小组办公室约谈了北京地区各虚拟货币平台负责人。在该次会议上，整治小组相关人士明确指出，此次所清理整顿的对象比特币等虚拟货币交易场所，是指以互联网为主要渠道，为比特币、莱特币、以太币、瑞波币等虚拟货币的集中和有组织的交易提供买卖撮合、信息中介及所谓“交易担保”等服务的平台设施。这里所说的互联网渠道，包括但不限于网站、网络论坛、微信群、QQ群等。（CaiXin）
2017-09-16
聚币网下架所有ICO代币：全面响应政策
区块链资产交易平台聚币网发布声明，全面响应央行等七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》，下架所有ICO代币。聚币网公告表示，深入贯彻落实有关部门的决策下架部分交易品种；从即刻起停止“创新试验区”品种交易，用户可将该区的交易品种转出至其他平台。并表示，平台现有的交易品种如比特币、以太币等多种“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性，具有极高的价格波动甚至资产归零的风险。（新浪科技）
2017-09-06
