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国家网信办集中打击一批“李鬼”式投资诈骗平台
网信中国消息，国家网信办会同公安部，重拳打击仿冒投资诈骗平台，精准提示潜在受害人。今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒APP 4.2万个，并纳入国家涉诈黑样本库。目前，国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址380.4万个、APP51.4万个、跨境电话41.5万个，互联网预警劝阻平台预警超20亿人次。（证券时报）
2022-07-01
“冒充老干妈员工诈骗腾讯”案二审宣判：驳回上诉，维持原判
从有关方面了解到，3人冒充贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司员工，诈骗深圳市腾讯计算机系统有限公司一案二审已由贵阳市中级人民法院作出裁定：驳回上诉，维持原判。2021年12月29日，贵阳市南明区人民法院针对此案作出一审宣判，3名被告人分别被判处有期徒刑12年、7年、6年，并处罚金，3人退赔腾讯公司431万余元。（澎湃）
2022-04-20
公安部：电信网络诈骗发案数连续6个月同比下降
从公安部获悉，2021年以来，全国公安机关纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，电信网络诈骗犯罪发案数连续下降，取得显著成效。截至11月，共破获电信网络诈骗案件37万余起，抓获违法犯罪嫌疑人54.9万余名，其中6月至11月期间电信网络诈骗发案数连续6个月同比下降。（澎湃）
2021-12-31
市监部门回应“张庭公司涉嫌传销被查”：涉案金额大，已进审计阶段
河北石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员表示，此前接到大量群众举报称，演员张庭夫妇旗下的化妆品公司“TST庭秘密”涉嫌传销。裕华区市监局查证后，判定“TST庭秘密”母公司上海达尔威涉嫌传销。据裕华区市监局反不正当竞争科工作人员透露，目前，该案件已进入审计阶段，即对上海达尔威的财务数据及后台进行审计。该案下一阶段涉及处罚决定及处罚金额，该工作人员预计需要数月时间。（澎湃）
2021-12-29
多个涉恒大消息疯传 警方抓获5名诈骗嫌疑人
日前，有网民在网上发布题为“关于恒大互联网金融服务（深圳）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”图片，引发关注。
昨日深夜，深圳市公安局福田分局发布情况通报称，经该局与深圳市市场监督管理局核实，该图片内容不实，属伪造信息。该局已经立案开展调查。此外，警方同时通报，此前网传的《关于恒大金服周期补偿事项通知》亦为虚假信息，警方已经将涉嫌借此实施诈骗的5人予以抓获。（第一财经）
2021-09-20
抖音发布2021年一季度网络诈骗治理数据报告：封禁诈骗帐号47万
36氪获悉，抖音安全中心发布《2021年第一季度网络诈骗治理数据报告》。报告显示，2021年第一季度，在网恋交友、兼职刷单、购物等高发类诈骗行为的打击中，抖音安全中心封禁涉嫌诈骗帐号474119个，其中，平台主动拦截封禁帐号占比99.8%。
2021-05-10
抖音：2020年封禁涉嫌诈骗帐号97.4万个
36氪获悉，日前，抖音安全中心发布《2020年抖音安全年度报告》。报告显示，抖音安全中心目前有27个团队、数千人参与平台治理工作。2020年，抖音安全中心处罚违规帐号1717.1万个，事先拦截违规视频内容超过2.64亿条，封禁涉嫌诈骗帐号97.4万个。
2021-04-01
抖音开展“啄木鸟专项行动”打击诈骗，封禁帐号184964个
36氪获悉，2020年11-12月，抖音安全中心展开为期两个月的“啄木鸟专项行动”。抖音安全中心通过自主研发的智能反欺诈系统，结合最新的模型策略，拦截涉嫌诈骗涉嫌诈骗违规行为882397次，封禁涉嫌诈骗帐号184964个，其中涉嫌“杀猪盘诈骗”帐号112726个、涉嫌“购物诈骗”帐号24088个、涉嫌“宠粉诈骗”帐号20763个、涉嫌“刷单诈骗”帐号20031个，其他类别诈骗相关帐号7356个。
2021-01-20
2020年全国破获电信网络诈骗案25.6万起
2020年以来，全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动，共破获电信网络诈骗案件25.6万起，抓获犯罪嫌疑人26.3万名，拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条，为群众直接避免经济损失1200亿元。（中国日报网）
2021-01-04
公安部：2019年抓获电信网络诈骗嫌疑人16万名，套路贷嫌疑人5.1万名
公安部4月13日在京召开电视电话会议。公安部党委委员、副部长杜航伟指出，截至2019年底，全国公安机关共侦破电信网络诈骗案件20万起、抓获嫌疑人16万名，同比分别上升52.7%、123.3%；侦办套路贷案件5320起，抓获嫌疑人5.1万名；打掉民族资产解冻类诈骗犯罪团伙620个，抓获嫌疑人1.1万名。（每日经济新闻）
2020-04-14
工信部：2019年全国共拦截诈骗呼叫10.8亿次
36氪获悉，工业和信息化部公布了2019年防范治理电信网络诈骗工作情况。数据显示，2019年全国共拦截诈骗呼叫10.8亿次，关停重点地区诈骗号码88.8万个。
2020-01-15
权健公司及束昱辉等组织、领导传销活动案一审宣判
36氪获悉，天津市武清区人民法院对被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等12人组织、领导传销活动一案依法公开宣判，认定被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处被告单位权健公司罚金人民币一亿元，判处被告人束昱辉有期徒刑九年，并处罚金人民币五千万元。
2020-01-08
滴滴协助北京警方破获刷单诈骗案，48名嫌疑人被拘
近日，滴滴出行协助北京警方破获了一起网约车司机利用第三方软件虚拟行驶轨迹，骗取平台垫付费用的黑产案件，涉案金额超过30万元。目前，48名诈骗嫌疑人已经被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。此前，滴滴员工注意到，一些订单的行驶轨迹异常，疑似有司机利用第三方软件虚拟行程实施诈骗。工作人员立即固定证据，向北京市公安局海淀分局报案。（新浪科技）
2020-01-03
权健公司及束昱辉等涉嫌组织领导传销活动案一审开庭，择期宣判
天津市武清区人民法院公开开庭审理了被告单位权健自然医学科技发展有限公司及被告人束昱辉等组织、领导传销活动一案。天津市武清区人民检察院指控：被告单位权健自然医学科技发展有限公司以高额奖励为诱饵，引诱他人高价购买产品，以发展会员的人数作为返利依据，诱使会员继续发展他人参加，收取传销资金，情节严重。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。（央视新闻）
2019-12-16
央视再曝区块链诈骗：已关闭6家境内虚拟货币交易平台
央视最新报道称，自2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。（巴比特）
2019-12-11
最高法：微信成最频繁网络诈骗犯罪工具
最高法发布的《司法大数据专题报告之网络犯罪特点和趋势》显示，2018年，微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中使用最为频繁的犯罪工具，超半数网络诈骗案件中均有涉及应用微信实施诈骗的犯罪情节。（中新网）
2019-11-19
腾讯网络诈骗治理报告：90后成被骗主要对象，中老年被骗钱最多
腾讯对外发布的《电信网络诈骗治理研究报告（2019上半年）》显示，2019年上半年，交易诈骗、兼职诈骗、交友诈骗、返利诈骗合计占比超70%；18-28岁之间的被害人所占比例高达54%，90后是网络用户的主力军；45岁以上被害人的人均受骗金额约为7000元，远远超过其他年龄段人群。（网易科技）
2019-08-06
上海市电信网络诈骗案件立案数同比下降30.2%
截至7月底，上海市电信网络诈骗案件立案数同比下降30.2%，破案数和抓获犯罪嫌疑人数同比分别上升32.7%、42.9%。其中，危害较大的“假冒公检法类”案件发案数、财产损失数同比下降20.9%、38.4%。共查冻涉案资金2.6亿余元，避免群众财产损失近38亿元。（中新网）
2019-08-03
哈啰就顺风车诈骗案进行回应：内部核实属实，系团伙诱导用户作案
哈啰就此前哈啰顺风车诈骗案件进行回应，回应称案件内部核实属实；确认有小团伙长期活跃在多个网约车平台，诱导用户跳出平台规则进行操作，甚至冒充用户投诉平台进行套利。已经接近确认证据完成，将于近日向公安机关报案处理。（腾讯科技）
2019-08-01
京东：承兴涉嫌伪造与京东业务合同对外诈骗，已报案
对于诺亚财富34亿元“踩雷”承兴国际控股涉嫌为承兴国际控股相关的第三方提供的供应链融资中涉及京东一事，7月9日，京东方面回应称，此事和京东无关。京东方面称，“承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗，对于这种行为，我们非常震惊，并且已经配合受害公司进行了报案。”（腾讯一线）
2019-07-09
深圳市公安局：“钱爸爸”平台涉嫌集资诈骗，已累计冻结2.13亿元
今日深圳经侦发布案情通报称，深圳市公安局福田分局持续加对深圳市三河投资控股有限公司（“钱爸爸”平台）集资诈骗案的侦查力度。目前，深圳市人民检察院已将袁某等人以集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。现已累计冻结涉案资金约2.13亿元，查封涉案房产11套、涉案车辆3辆。（财联社）
2019-06-24
“钱宝案”一审公开宣判：张小雷犯集资诈骗罪获刑15年
6月21日，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决，不上诉。（央视新闻）
2019-06-21
《2018年网络诈骗趋势研究报告》：人均损失24476元，创下近五年新高
36氪讯，360“安全大脑”、360猎网平台发布的《2018年网络诈骗趋势研究报告》显示，2018年网络诈骗人均损失24476元，创下近五年新高，较2017年人均损失增69.8%；00后正在快速成为网络诈骗的“新目标”，该年龄段受骗群体从2014年的0.7%迅速增至15.8%，近五年的年复合增长率高达87.0%。
2019-01-15
权健大丰总部仍在运营，官方称未发现传销行为
设立在束昱辉老家盐城大丰的权健华东总部，员工仍在正常上班。大丰区市场监管局相关负责人表示，“权健被天津方面立案调查后，我们也去到公司排查，没有发现产品，没有涉及传销的行为，所以我们也就没有对公司进行立案调查。”（澎湃）
2019-01-08
上海启动权健多维度调查：涉嫌传销或面临刑事责任
权健加盟店遍布全国。2019年1月1日，上海市市场监管局局长陈学军表示，上海正从虚假宣传、加盟点管理、商品质量等多维度调查辖区内权健加盟店（点）。且已联系权健总部，启动溯源调查。锦天城律师事务所资深律师全开明表示，“结合目前的情况，权健公司还可能因为虚假宣传、直销、产品质量、公司登记事项等行为特征而面临相应的行政处罚和刑事责任。”（21世纪经济报道）
2019-01-04
公安机关对权健涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪立案侦查
联合调查组介绍，经前期工作发现，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。（津云）
2019-01-02
接到用户诈骗投诉，抖音官方发布安全提示提醒用户
由于接到用户的诈骗投诉，抖音短视频官方再次向用户发布了安全提示，提醒用户避免被诈骗而损失财物。抖音方面表示，今年11月接到用户投诉，称“有人在网上发布假冒的抖音官方客服电话和官方邮箱，对抖音用户进行诈骗”。目前，抖音官方已经将证据提交给公安机关，配合公关机关一起打击假冒客服等网络电信诈骗案件。（凤凰科技）
2018-12-21
跨省共享单车投资返利诈骗案破获
新疆警方近日跨省侦破“易骑点”共享单车投资返利电信诈骗案，300余名受害人涉及全国各地，涉案金额200多万元。专案组辗转广州、深圳等地，在当地公安机关大力协助下，一举打掉这一犯罪团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，其中包括涉案微信群群主、管理员等，并及时将嫌疑人未来得及提取的25.7万元资金冻结。警方对此提示，不要轻信短期“致富”的诱惑。（新华网）
2018-10-26
重庆警方破获话费充值诈骗案，2万人被骗1100万元
记者从重庆市公安局巴南区分局获悉，警方破获一起打着电信运营商旗号，跨省实施充话费送话费的诈骗案，全国2万余人被骗1100万元。团伙成员多为二十几到三十出头的年轻人，每笔交易能获得最低20%的提成，作案地点分布全国五省。目前，犯罪团伙中有26人被逮捕，23人被取保候审，所有犯罪团伙成员都将被起诉。（新京报）
2018-10-19
“健康猫”涉集资诈骗多人被捕，警方正加大办案力度
国庆期间，广州市公安局通过官方微博通报称，天河警方近段时期先后对“健康猫”等互联网平台涉嫌犯罪情况进行了立案侦查。该平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪，已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个，冻结涉案资金220余万元，查封汽车1辆，扣押汽车1辆。目前，警方正加大办案力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。（腾讯财经）
2018-10-09
美团回应员工举报同事网络传销：正核实情况
针对美团员工举报同事利用美团背书进行内部网络传销一事，美团方面回应称，对于该事件非常重视，目前正在积极与投诉人和被投诉人联系、核实情况。（新浪）
2018-09-03
司法大数据:去年全国已结一审电信网络诈骗案件同比上升超七成
中国司法大数据研究院的一份专题报告显示，2017年全国已结一审电信网络诈骗案件量较2016年上升70.34%。信诈骗在电信网络诈骗案件中占比有所下降，但仍为主要诈骗方式。网络诈骗作为新兴的诈骗手段占比显著上升，2017年上升至60%以上。（新华社）
2018-09-03
2018上半年网络安全报告：网络诈骗男性受害者超70%
360互联网安全中心发布的《2018年上半年中国互联网安全报告》显示，00后已经由过去的第三、第四突然跃居到网络诈骗受害者数量第一的位置。且在网络诈骗举报用户中，男性受害者占总数的70%，而女性受害者仅占30%，男性受害者占比远远高于女性。（凤凰科技）
2018-08-01
滴滴严打黑产刷单诈骗，助广东警方刑拘105名嫌疑人
近日滴滴协助广东佛山警方破获一起通过作弊方法虚构行程，向滴滴平台骗取巨额车费的电信诈骗案件。截至目前，广东佛山警方共捣毁黑产团伙30余个，刑拘犯罪嫌疑人105名。（腾讯一线）
2018-07-18
沃客理财突然覆灭，诈骗涉案金额高达50亿
泉州公安对外通报了“沃客”理财传销案等典型案例。经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行骗。这一骗局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。（中金在线）
2018-05-22
中国银联：超九成电信诈骗源于个人信息泄露
中国银联日前利用大数据分析向社会发布安全提醒，电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡、网络消费诈骗形势依然严峻，其中超过90%是由于个人信息泄露引致，已成为犯罪主要源头。除个人信息泄漏外，通过社交网络平台、欺诈APP软件、恶意二维码等进行诈骗的案件也频发，移动互联网领域支付犯罪大幅增加。（北京日报）
2018-05-21
报告： 2018年第一季度，诈骗电话拨打次数同比下降77.9%
据守护者计划发布的《反电信网络诈骗大数据报告》，2018年第一季度，诈骗电话拨打次数同比下降77.9%，收到诈骗短信人数同比下降75.3%，电信网络诈骗涉案金额同比下降28.3%。诈骗短信类型中，最大类型依然是非法贷款，占比高达61.5%，相比2017年第一季度增加了19.2个百分点。
2018-05-08
BOSS直聘打击传销现成果，近半年无一起相关反馈
36氪讯，BOSS直聘求职者权益保障中心今日发布《2017年工作简报》。简报显示，2017年中心冻结各类违规公司账户2878家，为1321名求职者在求职者中或入职后与企业出现纠纷提供法律咨询和援助。同时，自2017年8月至2018年3月底，BOSS直聘平台未接到一起传销事件反馈。
2018-04-10
腾讯发布传销态势感知白皮书：2017年传销平台参与人数超过3000万
36氪讯，近日，腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地正式发布《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》《白皮书》指出，金融投资理财类传销占比高达30%，堪称网络传销的代名词，2017年传销平台参与人数超过3000万，广东为重灾区。
2018-03-30
太空链涉嫌诈骗被扬州公安立案
太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。太空链于2018年1月进行私募，价格约4元，并在15日公募后陷入白皮书造假的质疑中，价格迅速跌破1元，目前价格约0.3元。据悉，太空链如果涉嫌诈骗，涉案金额将高达10亿元。（鞭牛士）
2018-03-29
“新世相营销课”模式是否属传销? 律师：层级三层以上涉传销
今日一张“新世相营销课”海报在微信朋友圈刷屏。12时许，该课程的微信二维码链接被微信团队封闭。微信团队表示，将严厉打击多级分销等违规行为。对此，上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭介绍，按照司法解释，涉嫌领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。（新京报）
2018-03-19
为遏制加密货币诈骗现象，Twitter宣布将清除虚假名人账号
据外媒报道，Twitter正在采取行动来减少其平台上的加密货币诈骗。据了解，最近几周该平台上出现了大量假扮以太坊联合创始人Vitalik Buterin、马斯克等名人的诈骗者。他们通过对这些名人名字的细微错误拼写或使用类似的头像来迷惑其他用户，然后再发布一些欺诈信息。（cnBeta）
2018-03-09
90后成网络诈骗主要受害者 易掉入网购刷单兼职陷阱
“网络诈骗”上当者不再是老年人的“专利”。从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市反电信网络诈骗中心了解到，“80后”“90后”渐成网络诈骗受骗“主力”，“90后”最容易掉入网购、刷单、兼职等网络陷阱。（法制日报）
2018-02-26
去年第四季度电信网络诈骗总体损失金额微降，单案件最大损失金额创下1000万新高
腾讯“守护者计划”发布第四季度《反电信网络诈骗大数据报告》，第四季度诈骗电话、短信数量同比大减四分之三以上，诈骗号码标记数量减少近一半；电信网络诈骗总体损失金额微降，单案件最大损失金额创下1000万新高；每6个骚扰电话当中有1个诈骗电话，非法贷款是最大的诈骗短信类型；社交软件关系链诈骗案件同比减半，代人付款类诈骗季度性下降，直接借钱类诈骗呈季度性上升趋势；病毒感染总数逐季度递减，手机资源站成最大传播渠道；年底恶意网址数量激增，色情和博彩网站是主要钓鱼网站类型；风险WiFi随WiFi总量增长微增，高风险WiFi数量下降一半；广东地区最需要警惕电信网络诈骗，诈骗电话标记、诈骗短信标记、网络病毒感染占比均超过10%。
2018-02-06
共享经济“红人”杨志伟因涉嫌传销被采取刑事强制措施
1月25日，从四川眉山警方证实，共享经济“红人”杨志伟因涉嫌传销被采取刑事强制措施。此前眉山警方在微博上发布消息称，针对有群众举报杨志伟等人打着共享经济的旗号从事组织领导传销活动，经查，杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”，非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”，在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。公安机关高度重视，眉山市公安局已依法立案，并于近日对杨志伟等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。案件还在进一步侦办中。（澎湃）
2018-01-25
虚拟货币传销诈骗花样繁多，一年涉案上千亿
据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。通过梳理发现，在涉及虚拟货币的刑事案件中，90%属于利用虚拟货币进行层级推销的传销案件，上百名涉案人员均以组织或领导传销活动罪被法院依法追究刑事责任。（第一财经）
2018-01-23
成都打掉特大电信诈骗团伙 为数千受害者追回1.67亿
日前，经过7个多月的侦查工作，成都市公安局高新区分局专案组民警在上海、广州、深圳三地六处实施抓捕，成功打掉一特大电信诈骗团伙，110名嫌疑人被一网打尽，其中56名被依法刑事拘留的嫌疑人已顺利押解回蓉。在不法分子被捉拿归案的同时，数千名受害者所损失的1.67亿元也被成功追回。（新浪）
2017-11-26
腾讯报告： 三季度诈骗数量与金额双降，全民反诈骗意识倍增
36氪获悉，11月13日，腾讯“守护者计划”发布的2017年第三季度《反电信网络诈骗大数据报告》显示，诈骗电话和诈骗短信数量、诈骗总损失金额均有一定幅度的下降，从全年来看，全民反诈骗意识倍增。监测数据显示，第三季度诈骗电话拨打1.97亿次，环比下降34%；收到诈骗短信人数为556万人，环比下降17%；诈骗总体损失金额44.1亿元，环比下降10.5%；全国专线接到诈骗案件数量12.7万件，环比下降48.1%。
2017-11-13
“利市派”网购平台涉嫌集资诈骗罪被立案侦查
据新华社消息，近日浙江义乌一家名叫“利市派”的网络购物平台突然关闭，会员因此蒙受经济损失，引发社会关注。记者从义乌市公安局获悉，该局接到报案后立即介入调查，已于12日以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对相关涉案人员全力展开抓捕。据警方介绍，“利市派”网络购物平台属于义乌市秦亮进出口有限公司。目前，公安机关已对秦亮进出口有限公司法人代表王某某等人批准刑事拘留，并上网追逃。秦亮进出口有限公司管理人员刘某某于13日落网，并已被刑事拘留。
2017-09-15
腾讯安全发布FaceTime视频诈骗预警：不要随意接受邀请
据腾讯科技，9月4日，有苹果用户在网络上反映，最近遭遇莫名ID拨打的FaceTime，接通后导致个人信息泄露并出现财务损失的经历。对此，腾讯手机管家安全团队今日发布预警，确认该类诈骗手法确实存在，对该类诈骗事件的原理进行了分析，并向用户提供了防范此类诈骗事件发生的方法。针对这一现象，腾讯手机管家安全专家杨启波给出几个建议：如还没有确定对方身份，不要随意接FaceTime；万一接了，可暂时关闭FaceTime功能（设置-FACETIME-关闭）等。
2017-09-04
