虚拟货币
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外汇局管理检查司副司长黄卉：应推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范
在2022年金融街论坛年会“治理体系与金融稳定”平行论坛上，国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭庭长黄卉表示，应尽快完善非银行支付机构、地方金融监督管理等领域立法，强化支付机构展业监管，厘清央地金融监管职责边界。共同推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范，加强虚拟货币交易治理。（证券时报）
2022-11-22
央行：持续打击境内虚拟货币交易炒作
中国人民银行发文，全面清理整顿金融秩序。互联网金融风险专项整治工作顺利完成，近5000家P2P网贷机构已经全部停业。持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。金融资产类交易场所清理整顿工作取得积极成效，无序扩张和野蛮生长势头得到有效遏制，数量、业务规模和涉众人数均大幅压降，风险明显收敛。深入推进“伪金交所”专项整治工作，消除监管真空。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。（一财）
2022-09-26
国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象
36氪获悉，据网信中国微信公众号，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。
2022-08-09
郭台铭回应遭虚拟货币诈骗广告冒用照片：严正谴责，已启动追查
7月30日，郭台铭办公室通过社交媒体发布声明称，近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告，郭台铭办公室对此严正谴责，此举已经触法，律师团队已联系主管机关启动追查，有心人切莫以身试法。郭台铭办公室同时呼吁，郭从未投资虚拟货币产业，更从不推介投资商品，请民众审慎评估，切莫误信诈骗陷阱，以保障个人财产安全。（界面）
2022-07-31
经济日报：炒作虚拟货币终将一场空，远离相关交易炒作活动
经济日报今日刊文《炒作虚拟货币终将一场空》称，有“币圈茅台”之称的LUNA币狂泻逾99%，自5月11日起，从30美元上方，跌至5月14晚间的0.0003美元左右，近乎归零。比特币、以太坊等虚拟货币也接连暴跌，5月12日，比特币由3.2万美元左右跌破2.7万美元。一向被币圈人士鼓吹为“数字黄金”“避险资产”的虚拟货币，再次用实际行动证明自身的高风险、“大泡沫”。对于一个投资标的而言，若空有投机炒作热度，缺乏实际广泛应用场景，是没有发展前景的。当前，暴跌仍在持续，谁也不知道这列“失控的过山车”何时驶到终点。投资者应保持理性，及时掐灭抄底以及一夜暴富的贪念，远离相关交易炒作活动，否则很可能“币去财空”。（经济日报）
2022-05-15
央行：加强对虚拟货币等新型领域风险防范
中国人民银行支付结算司司长温信祥4月14日在国新办新闻发布会上表示，要加强对虚拟货币等新型领域风险防范，全方位堵截犯罪资金。展望下一步，温信祥表示，人民银行将组织金融行业以更严的要求、更高的标准贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。（中证网）
2022-04-14
蔚来处理通报员工用公司服务器“挖矿”
4月7日，从蔚来汽车内部发布的一项处理通报获悉，蔚来某集群服务器管理员张某利用职务之便，使用公司服务器资源挖虚拟货币。经查，该员工自去年2月份开始，利用公司服务器算力资源违规进行虚拟货币以太币的数字挖掘作业，并从中获利。在调查中，张某对自己的违规行为供认不讳。（证券日报）
2022-04-08
Meta正在开发元宇宙虚拟货币：扎克币
Meta准备为旗下App推出虚拟代币和加密货币，它们可以用来打赏创作者、借贷、支持其它金融服务。据几名知情人士透露，Facebook的金融部门Meta financial Technologies一直在探索为该公司创造一种虚拟货币。项目仍然处在早期阶段，Meta目前的重点仍然是元宇宙。Meta加密货币的内部命名为Zuck Bucks，它也瞄准了元宇宙世界，可能并不是基于区块链开发的。（新浪科技）
2022-04-07
浙江：对虚拟货币“挖矿”设备即行停止使用并依法予以没收
近日，浙江省发改委发布《省发展改革委 省司法厅关于整治虚拟货币“挖矿”设备的通知》。通知要求，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《中华人民共和国节约能源法》有关规定，对虚拟货币“挖矿”设备即行停止使用并依法予以没收。企业参与虚拟货币“挖矿”活动且情节严重的，报请同级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。（澎湃）
2022-03-31
央行：关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等多部委联合下发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。（央行官网）
2021-10-10
老虎证券：将逐步停止中国客户对于虚拟货币基金等产品的新开仓交易
36氪获悉，老虎证券显示，为响应当地监管号召，将于9月28日起逐步停止中国客户对于虚拟货币基金等的复杂产品（例如GBTC/EHTE/ETCG/GDLC/OBTC/LTCN/BCHG）的新开仓交易，原有持仓平仓不受影响。
2021-09-29
央行：将坚决遏制虚拟货币交易炒作风气
人民银行有关负责人就《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》答记者问：各部门、各地区将认真贯彻落实《通知》提出的各项举措，构建中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，始终保持高压态势，动态监测、及时处置相关风险，坚决遏制虚拟货币交易炒作风气，严厉打击虚拟货币相关非法金融活动和违法犯罪活动，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。（证券时报）
2021-09-24
央行：我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的
人民银行有关负责人就《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》答记者问：我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。《通知》明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。（证券时报）
2021-09-24
人民银行温信祥：虚拟货币具有匿名性，更易成为非法活动洗钱工具
人民银行支付结算司司长温信祥今日在中国支付清算论坛上表示，近年来，以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前，比特币总市值达到8000亿美元，稳定币整体市值超过1200亿美元。温信祥表示，利用虚拟货币跨境转移非法资金是一个典型的场景。（上证报）
2021-09-24
河北省网信办联合有关部门开展虚拟货币挖矿和交易行为整治
日前，河北省互联网信息办公室联合省教育厅、省公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行石家庄中心支行等部门针对虚拟货币挖矿和交易行为部署专项整治行动。整治行动要求，9月30日前，省内有关机构要认真核查、检视在用信息系统，进一步完善系统安全措施和内部管理制度，严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿，各级党政机关、国有企事业单位要发挥带头作用。（澎湃）
2021-09-14
山东高法：公民投资和交易虚拟货币不受法律保护
36氪获悉，山东高法微信公众号发文称，网络虚拟货币不是货币发行机关发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。
2021-08-23
美虚拟货币交易平台Coinbase启动日本市场交易
美国比特币等加密资产（虚拟货币）交易平台Coinbase Global的日本法人发布消息称，已参与日本国内市场并启动交易。据称，公司2018年起开始筹备，今年6月完成了登记。日本国内现有bitFlyer等公司从事交易。（界面）
2021-08-19
深圳人行：已清理整顿11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业
从深圳人行获悉，深圳近日通过开展虚拟货币非法交易活动专项整治，及时清理整顿新冒头的11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业。目前已完成对1家国内知名财经网站涉嫌宣传外汇按金交易违规行为的整改，稳妥处置有关网络炒汇、跨境炒股违法犯罪行为举报件8宗。（财联社）
2021-08-17
经济日报评论：“币圈”须持续“缩圈”
虚拟货币绝非一本万利的投资产品，要增强风险意识，树立正确的投资理念，远离相关交易炒作活动，还可以主动参与到整治中来，及时举报相关违法违规线索。只要形成整治虚拟货币炒作的强大合力，“币圈”也将持续“缩圈”。（经济日报）
2021-08-10
6省份清理虚拟货币挖矿项目，专家：最终会扩散到全国
14日，话题“安徽全面关停虚拟货币挖矿项目”登上微博热搜。据不完全统计，截至目前，已有内蒙古、云南、新疆、青海、四川、安徽等6省份清理关停虚拟货币挖矿项目。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林预测，未来全国范围内将关停虚拟货币挖矿项目，既然已经设定为非法，且进行打击，那么最终会扩散到全国。（中新经纬）
2021-07-15
安徽省全面清理关停虚拟货币挖矿项目
合肥在线14日发布文章《我省全面清理关停虚拟货币挖矿项目》。文章称，未来三年，安徽省电力供需形势严峻，存在较大的供应保障缺口。对能耗双控形势严峻、用能空间不足、电力供需平衡紧张的地区，安徽省将从严控制新上高耗能、高耗电项目，合理布局有序建设数据中心，全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。（证券时报）
2021-07-14
证券时报头版：监管持续加码，虚拟货币炒作可休矣
《证券时报》头版发表文章《监管持续加码，虚拟货币炒作可休矣》。文章指出，除了挖矿和交易环节外，法币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，中介和定价服务，代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等相关活动，也应纳入监管范围。对金融机构来说，应该同与虚拟货币相关的业务划清界限，如：开展虚拟货币的储存、托管、抵押等业务；发行与虚拟货币相关的金融产品；将虚拟货币作为信托、基金等的投资标的等。
2021-06-23
央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构
36氪获悉，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出，各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
2021-06-21
农业银行：禁止涉及虚拟货币交易客户准入
农业银行发布禁止使用农业银行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明，农业银行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时报告有关部门。（证券时报）
2021-06-21
虚拟货币价格跳水，受追捧的显卡降价
显卡市场有了明显降温，英伟达RTX 3070和RTX 3080都有数千元的降价幅度。一名华强北档口老板表示，最近因为虚拟货币价格大跳水，前来扫货的的矿工少了很多，显卡价格也随之下降不少。（每日经济新闻）
2021-06-19
青海对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作
青海省工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”项目开展清理整顿工作的通知》，并对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。通知要求：一、严禁各地区立项批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停。二、坚决查处纠正以大数据，超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。三、后期将对清理整顿情况开展检查和抽查，请做好相关资料准备工作。（新浪科技）
2021-06-10
包头：受理虚拟货币“挖矿”举报，伪装的数据中心将清理关停
包头市能耗双控应急指挥部办公室日前印发《关于受理虚拟货币“挖矿”企业、个人问题信访举报的公告》称，全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业、个人问题信访举报。举报范围包括虚拟货币“挖矿”企业（含其他多种隐藏形式“挖矿”企业和主体）、个人；伪装成数据中心享受税收、土地、 电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业和个人等。（澎湃）
2021-06-03
老虎证券拟布局海外虚拟货币牌照，CEO称将适时提供数字货币相关交易
在最新的电话会议中，老虎证券CEO巫天华透露拟布局数字货币。巫天华表示，最近一两年来，数字货币比如比特币已经开始逐步被一部分主流机构来接受，成为他们资产配置的一部分；出于科技使投资更美好的使命，也会在适当的时候给投资者提供数字货币等相关的交易，满足大家多样性的交易的需求。（蓝鲸TMT）
2021-05-28
欧科云链副总裁：虚拟货币带来的诈骗已成金融诈骗主流
今日，欧科云链副总裁张超表示，2020年中国已经成为全球虚拟货币犯罪第二高发国家，虚拟货币带来的诈骗已成为金融诈骗的主流，造成人均损失超13万元，位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。自2020年9月起，欧科云链链上天眼已协助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等地警方侦破数字货币犯罪案件，追回资产百亿元。（财联社）
2021-05-26
经济参考报：整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓
以比特币为代表的虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不是数字货币，不具有法偿性和强制性等货币基本属性。非法从事比特币投机交易，或打着“数字货币”幌子进行非法代币发行融资、非法传销活动，一方面可能给投资者带来巨大财产损失，另一方面影响国家金融稳定和社会秩序。而比特币挖矿行为，往往以“大数据项目”作为掩护，骗取地方政府支持，耗费大量电力资源，不符合“碳中和”目标方向，必须对虚拟货币市场乱象进行整治。（经济参考报）
2021-05-24
新华网：严监管是大势所趋，各方要合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”
新华网最新评论文章指出，与传统投资工具相比，虚拟货币市场不成熟，波动性高、投机性高、炒作性高，且缺乏明确交易监管规则，风险极高。如何防范虚拟货币炒作、交易风险，是监管部门一直关注的问题，严监管也是大势所趋。面对虚拟货币的市场乱象和衍生的违法犯罪行为，需要各方合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”。在国家进一步严格监管的同时，消费者还是要增强风险意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，千万别轻信虚拟货币的“造富神话”。（新华网）
2021-05-23
内蒙古设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台
近日，内蒙古自治区发展和改革委员会网站披露的公告称，为认真贯彻落实《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》关于全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目的工作要求，进一步拓宽虚拟货币“挖矿”企业问题情况来源渠道，充分发挥群众监督保障作用，特设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台。（界面）
2021-05-19
一台矿机一天耗一个家庭一月用电，内蒙古拟清退虚拟货币挖矿项目
近日，内蒙古自治区发改委发布的《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》要求，严禁新建虚拟货币挖矿项目，并全面清理关停虚拟货币挖矿项目，2021年4月底前全部退出。虚拟货币的挖掘属于强计算密集工作，需要强大的硬件支撑。例如，功耗较小的蚂蚁S9矿机算力是13.5t，24小时耗电量33.6度，有功耗较大的矿机24小时耗电量51.6度，均远超一个家庭的月用电量。（中国经营报）
2021-03-10
深圳发布防范“虚拟货币”非法活动风险提示
深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治，通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。（中国证券网）
2021-01-26
PayPal已获虚拟货币执照，将允许用户买卖和持有虚拟货币
美国支付平台Paypal已经获得纽约州金融服务部门处批准的加密货币执照。PayPal用户将可在该平台上买卖和持有比特币和其他虚拟货币，包括以太坊、莱特币和比特币现金。PayPal表示，它的目标是“增加消费者对加密货币的理解和使用”。（品玩）
2020-10-22
互金协会提示参与境外虚拟货币交易平台投机炒作风险
36氪获悉，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》：近期国际金融市场波动较大，有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念，而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。
2020-04-02
北京证监局：不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台
36氪获悉，证监局发文称，严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。
2019-12-27
深圳有关部门约谈8家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业
一则深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传，有深圳监管部门人士证实，该通知为真。通知显示，深圳各区整治办对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查，发现8家企业涉嫌从事虚拟货币非法活动。深圳市整治办于12月18日上午召开虚拟货币非法活动专项整治会议，联合约谈上述8家企业。（界面）
2019-12-18
ofo小黄车：从未参与虚拟货币的发行，ofo与GSE Lab之间仅为合作关系
36氪获悉，对于《“小黄车发币”追踪：戴威要求直接“割韭菜”5亿资金去向成谜》，ofo小黄车发布声明称，该文章包含大量不实信息。“我们重申，ofo小黄车从未参与虚拟货币的发行，ofo与GSE Lab之间仅为合作关系。随着2018年ofo海外业务缩减，与GSELab之间的合作也旋即终止。”此外，ofo表示对此篇文章以及“一本区块链”媒体，将保留诉诸法律的权利。
2019-12-17
央视再曝区块链诈骗：已关闭6家境内虚拟货币交易平台
央视最新报道称，自2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。（巴比特）
2019-12-11
央行：173家虚拟货币交易及代币发行平台均无风险退出
央行发布《中国金融稳定报告（2019）》。报告显示，2018年以来，金融系统落实攻坚战各项任务措施，取得积极成效。在整顿金融秩序方面，扎实推进互联网金融风险专项整治。网络借贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。（证券时报）
2019-11-25
央行西安分行：需防范虚拟货币“四大诈骗套路”
中国人民银行西安分行提醒，广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。西安分行将虚拟货币“四大诈骗套路”总结为：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行骗、境外数钱，为提前跑路做好准备。（新华社）
2019-11-25
知情人士：监管部门对虚拟货币炒作打击态度没有丝毫改变
从接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士处获悉，区块链不等于虚拟货币，监管部门对于虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的打击态度没有丝毫改变。（上证报）
2019-11-22
上海摸排3类虚拟货币相关活动，一旦发现立即督促整改退出
在上海互金整治办的牵头下，市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。《通知》要求，一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，上海各区整治办要立即报送上海市金融稳定联席办(上海市地方金融监管局)和央行上海总部，并督促企业立即整改退出。（澎湃）
2019-11-15
微信支付：不支持虚拟货币交易，若发现将清退处理
微信支付表示，不支持虚拟货币交易，也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。（新浪科技）
2019-10-10
